Областной суд отменил приговор предпринимателю: дело о «номинальном владении» вернули на новое рассмотрение

В практике защиты прав бизнеса появился показательный кейс: Иркутский областной суд отменил обвинительный приговор в отношении предпринимателя, ранее осуждённого за мошенничество, и направил дело на новое рассмотрение.

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей обратился бывший учредитель и генеральный директор лесоперерабатывающего предприятия. Он заявил о необоснованном, по его мнению, привлечении к уголовной ответственности.

По версии следствия, предприниматель якобы выступал номинальным владельцем компании и продал доли без согласия «реального собственника», причинив тем самым ущерб в особо крупном размере.

В ходе расследования и судебного процесса сторона защиты указывала на ряд существенных обстоятельств:

• обвинением не представлены убедительные доказательства номинального характера владения бизнесом;
• отсутствуют подтверждения передачи денежных средств «потерпевшей» стороне на приобретение предприятия;
• ранее арбитражный суд уже рассматривал корпоративный спор по данному активу и отказал заявителю в иске — впоследствии именно он был признан потерпевшим в уголовном деле.

С учётом значимости дела Уполномоченный принял решение вступить в процесс в качестве общественного защитника. Позицию защиты в суде представляли:
— адвокат Максим Орешкин (эксперт pro bono),
— адвокат Дмитрий Петров,
— руководитель аппарата Уполномоченного Юлия Игнатьева

 

Несмотря на доводы защиты, Куйбышевский районный суд Иркутска признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Решение было обжаловано. Иркутский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, отменил обвинительный приговор, освободил предпринимателя из-под стражи и направил дело на новое рассмотрение.

Как отмечают участники процесса, дело поднимает сразу несколько чувствительных для предпринимательского сообщества вопросов:

• риски уголовного преследования в корпоративных конфликтах;
• использование конструкции «номинального владения» без достаточной доказательной базы;
• перевод гражданского-правового спора в уголовную плоскость;
• необходимость системной правовой защиты бизнеса на всех стадиях процесса.

«Аппарат Уполномоченного продолжит участвовать в рассмотрении дела и оказывать предпринимателю правовую поддержку,» - заверил Андрей Николаевич Лабыгин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.